₽
Перед авансом или предоплатойЗаконно · Конфиденциально · Для деловой безопасности
Проверьте контрагентадо аванса, поставки или претензий ФНС
Законная проверка по открытым источникам, реестрам, судебным данным и фактическим признакам деятельности.
На выходе — отчёт о рисках и рекомендации по условиям сделки.
✓
Законные источники и OSINT◇
Без пробива и сливов▣
Отчёт для сделки, ФНС и судаКогда нужна проверка контрагента
Проверка особенно важна до оплаты, поставки, подписания договора или ситуации, когда ошибка может привести к убыткам и претензиям.
▤
Перед поставкой товара или услуг✍
Перед заключением договора↔
Новый поставщик или подрядчик?
Есть сомнения в надёжности⚖
Риск претензий со стороны ФНСЧто может пойти не так
Сотрудничество с ненадёжным контрагентом может привести к потерям, спорам и дополнительным проверкам.
Потеря денег или товара
Претензии и штрафы ФНС
Отказ в вычете НДС
Сложности в суде
Репутационные риски
Что даст проверка контрагента
Отчёт помогает оценить риск, подготовить условия сделки и сохранить материалы, которые можно использовать внутри компании, в налоговом споре или в суде.
Что вы получаете
◇
Уровень риска сотрудничестванизкий, средний или высокий риск перед сделкой.
▤
Факты и данныеиз открытых источников, реестров и публичных следов.
△
Противоречия и тревожные сигналычто может говорить о ненадёжности контрагента.
↗
Рекомендации и выводыкак безопаснее работать с данным контрагентом.
☑
Что дополнительно запроситьсписок документов и пояснений до подписания договора.
✎
Как правильнее оформить сделкуусловия, которые помогут снизить риски.
Где использовать отчёт
👤
Руководителюдля принятия решения.
⚖
Юристудля правовой оценки рисков.
▥
Бухгалтериидля налоговой безопасности.
🛡
Службе безопасностидля оценки рисков.
▧
В налоговом спорекак подтверждение осмотрительности.
🏛
В судекак один из материалов по делу.
Выберите формат проверки контрагента
Разные задачи требуют разной глубины проверки: от быстрой оценки очевидных рисков до расширенного отчёта с анализом связей, репутации и фактической деятельности.
Экспресс
Базовая проверка для первичного фильтра.
- Юридический статус
- Суды и долги
- Налоговые и регистрационные признаки
- Краткие риски и рекомендации
от 5 000 ₽
Выбрать
Смотреть пример отчёта
Популярный
Стандарт
Расширенная проверка перед сделкой или авансом.
- Всё из «Экспресс»
- Связи и аффилированность
- Финансовые и судебные сигналы
- Репутация и цифровой след
от 15 000 ₽
Выбрать
Смотреть пример отчёта
Расширенный
Глубокая проверка для серьёзных рисков.
- Всё из «Стандарт»
- Проверка контрагентов и связей
- Детальная репутация и СМИ
- Дополнительные источники
от 30 000 ₽
Выбрать
Смотреть пример отчёта
Индивидуальная
Для сложных сделок, цепочек компаний, региональных проверок и выезда на место.
- Индивидуальный план
- Работа с документами
- Проверка фактической деятельности
- Расширенный отчёт
по задаче
Обсудить
Смотреть пример отчёта
Почему проверки по ИНН недостаточно
Обычная проверка
- Только выписка и статус
- Нет оценки реальной деятельности
- Не видно скрытых связей
- Нет рекомендаций по сделке
Результат: формальная справка без управленческого вывода.
VS
Комплексная проверка
- Факты, связи и противоречия
- Признаки фактической деятельности
- Риск-профиль сделки
- Практические рекомендации
Результат: понятное решение — работать, менять условия или отказаться.
Пример структуры отчёта
Отчёт оформляется так, чтобы его было удобно использовать для управленческого решения, передать юристу, показать руководителю или при необходимости приложить к материалам для банка, ФНС либо суда.
- Краткий вывод и риск-профиль сделки
- Юридический статус и регистрационные признаки
- Финансовые, налоговые и судебные сигналы
- Связи, аффилированность и репутация
- Факты, противоречия и рекомендации по сделке
Законность и кодекс работы
Проверка проводится только в правовом поле. Это важно не только для исполнителя, но и для клиента: отчёт не должен создавать новые юридические риски.
- Открытые и официальные источники
- Без закрытых ведомственных баз
- Без сливов, дампов и «пробива»
- Минимизация персональных данных
- Конфиденциальность цели проверки
Почему мне можно доверять
Проверка строится не как случайный поиск сведений, а как юридически и коммерчески осмысленный анализ: что подтверждено, где риск, какие документы запросить и как безопаснее оформить сделку.
Юридический опыт
Детективная лицензия
Работа по договору
Конфиденциальность
Отчётный формат
Рекомендации по сделке
Частые вопросы
Вы используете закрытые базы?
Нет. Проверка проводится по законным источникам: открытые реестры, судебные данные, публичные следы, документы и фактические признаки деятельности.
Можно ли использовать отчёт в суде?
Отчёт может использоваться как один из материалов, подтверждающих действия по проверке контрагента. Оценку доказательств даёт суд.
Что нужно для начала?
ИНН или название компании, сайт или город, суть сделки, сумма риска и то, что вызывает сомнения.
Можно ли проверить офис или склад?
Да, если это возможно законным способом: без проникновения, скрытого наблюдения и нарушения прав третьих лиц.
Примите взвешенное решение и защитите свой бизнес
Оставьте заявку — проведём проверку и подскажем, как безопаснее работать с контрагентом.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
⌂ Данные защищены и не передаются третьим лицам